Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 8,21 рублей на акцию, что соответствует 25% чистой прибыли по МСФО

Совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" и провести его в г. Санкт-Петербург 17 июня 2015 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть" определено 4 мая 2015 года (конец операционного дня).

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового собрания акционеров:

• утверждение годового отчёта компании;
• утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) компании;
• утверждение распределения прибыли компании по результатам 2014 года;
• о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
• о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров компании;
• избрание членов совета директоров компании;
• избрание членов ревизионной комиссии компании;
• утверждение аудитора компании;
• одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчёт компании за 2014 год и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 8 руб. 21 коп. на одну обыкновенную акцию компании, что позволит направить на дивиденды 25% чистой прибыли компании по стандартам МСФО. Общая сумма средств, которая будет направлена ОАО "НК "Роснефть" на выплату дивидендов, составит 87 млрд руб.

Совет директоров утвердил изменения в составе правления компании: вместо И. В. Павлова и А. В. Вотинова в правление компании были избраны вице-президент по энергетике и локализации А. Н. Шишкин и вице-президент по внутреннему сервису Ю. А. Нарушевич.

Совет директоров утвердил корректировки бизнес-плана компании на 2015-2016 годы и одобрил стандарт компании о выплатах и компенсациях топ-менеджерам.

В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчётности за 2015 год по российским стандартам и стандартам МСФО совет директоров рекомендовал ООО "Эрнст энд Янг", одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.